Die Glücksspielkommission beschreibt die Gefahren der Finanzierung der Terroristen und der Geldwäsche

Betreiber untersuchen nicht "angemessen" Kundendaten, so die Glücksspielkommission, die wichtige Trends und neue Gefahren bei der Verwaltung von Anti-Geldwäsche (AML) im Wettgeschäft identifiziert hat.  

Kundenprofile und Überwachungspraktiken sollten nach Angaben der Kommission von den Betreibern überprüft werden.  Das Ziel hier ist sicherzustellen

Laut Pierce scheitern viele "Kundenauslöser" kläglich, wenn es darum geht, die Gefahren der Geldwäsche und die Finanzierung von Terroristen zu bekämpfen.

Pierce lenkt auf Prozesse, die Fälle ungewöhnlicher Ausgaben verpassen, da sie das Einkommen und Vermögen des Kunden nicht "angemessen" berücksichtigen.

In Bezug auf Fragen der Geldwäsche und der Terroristenfinanzierung ist die Kommission der Ansicht, dass die Betreiber über Selbstdeklarationen und Informationen in Open-Source-Datenbanken "überrascht".

Andere Fehler beinhalten die Genehmigung großer Geldtransaktionen, bevor eine AML -Bewertung des Kunden durchgeführt wird.

Risiko steigt auch, da die Betreiber ihre eigenen Daten nicht überprüfen und stattdessen nur von finanziellen Auslösern abhängig sind.

Betreiber sollten laut Pierce über "realistische und effektive monetäre und nicht monetäre Schwellenwerte" nachdenken, wenn sie entscheiden, ob Verbraucher nach weiteren Informationen bitten sollen oder nicht.  Pierce hat in der Kundenbeziehung über die Notwendigkeit des Gesprächs mit den Benutzern initiiert.

Während des Überprüfungsprozesses hat die Kommission festgestellt, dass die Betreiber nicht an ihren eigenen Protokollen einhalten, um Informationen über die Mittelquelle zu sammeln.

"Gegebenenfalls rechnen wir Anfragen nach Informationen über den Ursprung von Mitteln, die gemäß einer risikobasierten Methodik erfolgen sollen. Dies sollte jedoch nicht als bloße Formalität angesehen werden", erklärte Pierce.

"Stellen Sie sicher, dass die Mitarbeiter angemessene Anleitungen zur Überprüfung der Dokumente, zur Identifizierung von Rotflaggen, die Quelle für die Überprüfung der Fonds und die Entscheidungsaufzeichnung erhalten".

Neue Internet -Gefahren
Der Direktor der Durchsetzung der Kommission hat auch über die wachsende Krypto und KI gesprochen, als zwei der aufkommenden Risiken, die die Agentur angeht. < /p>

Pierce beobachtete, dass die Kunden zunehmend auf AI zurückgreifen, um die Dokumentation zu ihrer Identität und den Ursprung ihrer Zahlungen zu fälschen.

Ein Anstieg der "ID -Farming" wurde vom Wachhund bemerkt. In diesem Fall sammeln Kriminelle persönliche Informationen, um Bankkonten zu registrieren, die dann zum Zugriff auf Spielekonten verwendet werden.

Die Wettindustrie hat zu einer Anstieg der betrügerischen Aktivitäten verzeichnet, und die Anzahl der Maultonten - Benutzerkonten mit dem Zweck des Waschens von Geld - ist ebenfalls gestiegen.

Kryptowährungen sind keine neue Bedrohung, aber Pierce sagte, dass die Probleme, die sie verursachen, nur noch schlimmer werden.

Es wird wahrscheinlich eine Erhöhung der Anzahl der Zahlungsabwickler geben, die Kryptowährung mit zunehmendem Gebrauch akzeptieren.  Pierce betonte die Notwendigkeit von Betreibern, die von ihren Zahlungslieferanten angebotenen Dienstleistungen gründlich zu verstehen.

Die Glücksspielkommission gab Anfang dieses Monats bekannt, dass die Bruttoertrag von Online-Glücksspielern in Großbritannien im vierten Quartal von 2024 um 21% gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist und 1,54 Milliarden Pfund (1,85 Mrd. EUR/1,92 Mrd. $) erreichte.  Darüber hinaus stieg der Gesamtbetrag, der online gewonnen und gesponnen wurde, gegenüber dem Vorjahr um 8% und erreichte 25,9 Milliarden.

Dies ist so, obwohl im vierten Quartal ein durchschnittlicher monatlicher Akteurkonten um 3% zurückgegangen ist.